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發布時間 : 2017-03-22 瀏覽人次 : 8482
這幾個月以來，EB-5也還是一如既往的熱鬧。臨近4.28，各種消息也都層出不窮，當然其中有好消息也有壞消息。
今天，美成達給大家帶來的是一則好的消息：
討論了一年多的EB-5區域中心合規審計項目于3月20日正式啟動。
美國當地時間2017年3月20日，移民局（USCIS）正式宣布啟動EB-5區域中心合規審計項目。根據USCIS官網，EB-5區域中心合規審計將用于提高EB-5計劃的完整性，確保區域中心遵守法律，繼續滿足EB-5計劃的目標：促進經濟發展和就業創造。
USCIS官網截圖
EB-5區域中心審計項目的開始也標志著USCIS在EB-5監管和執法方面的轉變，將對計劃參與者的運營產生長期廣泛的影響。區域中心合規審計團隊將審核區域中心的申請、證書和記錄；審核區域中心的公共記錄和信息；核實區域中心申請、投資人申請、區域中心年度認證和項目支持文件中的信息；進行人員面談以核實遞交信息的準確性。
雖然USCIS網站沒有提及，但USCIS曾表示EB-5區域中心合規審計之前會先發出審計通知和所需記錄的要求。USCIS曾說過審計預計將需要一周時間，在此期間，EB-5區域中心的審計小組將去到區域中心的辦公室。所收集的數據將涉及區域中心本身，以及隸屬于區域中心的任何新商業企業和就業創造實體。預計審計范圍將比較廣泛，并主要集中在投資人資金使用和相關的EB-5項目詳情這一塊。
USCIS網站解釋稱EB-5區域中心合規審計之后，將會得出一份正式的審計報告，用于評估區域中心的法律合規性以及是否繼續滿足EB-5計劃的目標。如果有欺詐的跡象，USCIS將決定是否需要進一步調查，預計調查應該會與SEC或司法部合作。
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